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固原警方打掉一跨省网络诈骗“黑灰产业链”

更新时间:2019-11-03

来源:宁夏在线

(原问题:伤害人1000余名 涉案金额1000余万元 固原警方打掉一跨省网络诈骗“黑灰家当链”)

本年9月13日,跟着赵某、徐某和张某某3名犯罪思疑人落网,由固原市公安局侦办的“阮某某等人不法利用信息收集案”历时9个月乐成侦破。因为案件涉及连带案件多、被害人数多、辐射规模广、躲藏性强,被公安部立为督办案件。

该案共抓获犯法怀疑人10名,刑事拘留10名,查封公司2家,拘留作案主机、笔记本电脑、手机、硬盘及服务器共计300余台;查获涉案运营商请示(通话记录、出行信息、短信信息、个人通讯录、WIFI连接记录等)、芝麻信用、淘宝京东订单等高度敏感黎民私家信息700余万条。成功打掉了位于江西省上饶市余干县和浙江省杭州市的两个长久为网络诈骗犯法供应技术支撑、建造作案使用App、租用办事器、销售布景不法获取的黎民私家信息、涉嫌收集洗钱,同时涉及多省的网络诈骗犯法产业链的团伙。

入手App 牵出诈骗团伙

本年1月,固原市公安局网安支队在合营隆德县公安局侦办一路收集诈骗案件中发明,犯法怀疑人以治理网上高额度贷款为由,拐骗被害人下载“当当贷”App,后以贷款提现需要手续费为由对受害人实施诈骗。诈骗乐成后又将受害人上传到App的银行卡号、身份证号、电话号码、芝麻分等苍生个人信息销售给其他诈骗犯法团伙,致使毁伤人多次受骗,涉案金额宏大。

鉴于案情庞大,在对案件举行深切阐发研判后,固原市公安局建设了专案组,市、县公安组织网安、刑侦等部分绑缚作战,凭据“追源头、摧平台、断链条”的事情思路,攻坚克难,尽力开展案件侦办事情。

专案组从诈骗App入手,运用手段妙技深条理剖析App建造者的身份,先后奔赴上海、浙江等地,敌手机App制作者租用的多个办事器开展电子取证,经由对10余万条数据分析比对,一个利用App实行诈骗的团伙浮出水面。该团伙由犯罪怀疑人阮某某制作诈骗作案App,阮文某等人负责招募“话务员”实行详细诈骗运动,涂某某等人卖力取款。同时,该团伙还将所收集的被害人小我信息销售给其他诈骗团伙。

千里追捕 牵出“黑灰产业链”

专案组经过对电子数据梳理阐发发明,该案涉及天下多省1000余名损伤人,涉案金额1000余万元。为加快案件侦办,决定对阮某某等人构成的诈骗团伙先行执行抓捕。

因犯法怀疑人地点的江西省上饶市余干县阮家村地形复杂,村表里来人口少,贸然进村抓捕轻易泄漏风声导致犯罪思疑人毁灭证据叛逃,专案组在抓捕前,多次分析研判、调解抓捕方案,经由化妆侦查、动态监控,摸清犯法思疑人运动轨迹,告成将阮某某、阮文某、汤某某等5名犯罪思疑人抓获。

经审讯,犯罪思疑人阮某某供述其曾多次经由微灯号购买大量苍生小我信息实行诈骗。侦查民警经由犯法思疑人的供述,从微灯号开始顺藤摸瓜,查清了冉某某、周某等人经营的非法出售公民小我信息的网络公司具体环境。7月18日,专案组赴重庆市乐成抓获犯法思疑人冉某某、周某,并查封其经营的网络公司,至此整个不法利用信息收集的黑灰财产链全部浮出水面。

巡线追踪 挖出“案中案”

专案组先后赴杭州、广州等地举行电子数据证据的搜集坚固。在对犯罪嫌疑人冉某某、周某的犯罪究竟进行梳理侦办经由中,侦查民警发现该公司与浙江杭州一公司业务来去频仍。经过对浙江杭州这家公司的进一步侦查,发现该公司是一家专门销售运营商请示(包罗用户通话记录、出行信息、短信信息、小我通讯录、WIFI连接记录等信息)、芝麻信用、淘宝京东订单等高度敏感公民小我信息的公司,且机关精密、分工晓畅、妙技窜伏,具有较强的反侦察意识。

9月初,在摸清该起“案中案”构造体制、及时把握犯法嫌疑人动态后,专案组自动出击,远赴浙江杭州,联合本地公安构造对该数据科技有限公司举行了汇合攻击。抓获犯罪怀疑人62名,刑事收禁10名,查获运营商请示、芝麻名望、淘宝京东订单等苍生小我信息500余万条,涉案手机、办事器等300余个。

至此,一条涉及多省的网络诈骗犯罪“黑灰工业链”被乐成打掉。(记者 剡文鑫)

本文来源:宁夏季报 责任编纂:李雪_yc002

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