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宁夏打掉2个涉案流水30亿元的洗钱犯罪团伙

更新时间:2021-08-31

来源:宁夏在线

「本文来源:宁夏法治报」

新华社银川8月10日电 记者从宁夏回族自治区公安厅得知,宁夏公安成功打掉2个为境外电信网络诈骗团伙获取缴纳工具的洗钱团伙,这2个团伙涉案的银行卡流水达30亿元。近日,该案已由中宁县人民法院依法作出一审判决,涉案26人分别被判处8个月至2年4个月不等的有期徒刑。

2020年3月26日,宁夏中宁县群众陈某到中宁县公安局报警,称之为其网恋时按照对方介绍的方法在一个网站上登记展开投资,投资后很长时间无法提现,逐渐意识到被骗,累计损失69万元。中宁警方立即成立工作专班,对该案的资金流进行梳理,经过分析研判、顺线跟踪,确定了位于河南、云南的2个专门从事洗钱的犯罪团伙,并通过进一步侦查,逐渐查清了这2个团伙的活动轨迹、的组织结构和成员身份信息。

专案组历经8个月的侦察,果断要求收网,逃难河南、山东、云南、广东等地成功打掉了2个为诈骗犯罪分子洗钱的团伙,共抓获犯罪嫌疑人26名,现场扣留作案手机50余部,涉案银行卡、电话卡400余张。

经查,该团伙成员和境外电信网络诈骗团伙勾结,长期大量收购手机卡、银行卡和转账U盾等配套工具,为境外电信网络诈骗团伙实行违法犯罪提供支付承销工具,2个犯罪团伙牵涉到的银行卡交易流水总计约30亿元。

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