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宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

更新时间:2019-10-26

来源:宁夏在线

原问题:宁夏宝丰能源集体株式会社 2019年第二次临时股东大会定夺布告

   证券代码:600989 证券简称:宝丰能源通知编号:2019-046

  本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何虚假记载、误导性讲述梗概庞大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个别及连带责任。

  主要内容提示:

  本次会议是否有否定夺案:有

  一、集会召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2019年10月24日

  (二)股东大会召开的所在:宁夏银川市丽景北街1号四楼聚会室

  (三)出席会议的一样股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决方式是否切合《公法令》及《公司章程》的划定,大会主持状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,采用现场记名投票和网络投票相结合的体式进行表决,现场会议经公司对折以上董事共同推举由公司董事、总裁刘元管教师主持。本次聚会的聚集、召开和表决程序切合《公法律》及《公司章程》等相关执法、法规的规定,本次会议定夺正当、有用。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席7人,董事长党彦宝教师、董事周凤玲女士因公出差未能出席;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事何旭先生因公出差未能出席;

  3、公司董事会秘书黄爱军先生出席了本次股东大会;其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

  审议效果:不过程

  表决环境:

  (二)涉及复杂事项,5%以下股东的表决情况

  (三)关于议案表决的有关状况申明

  上述议案属于特别决议议案,未获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上和谈,该议案未经由。因为该议案本次未获股东大会经由,故截止实施。

  三、状师见证情况

  1、本次股东大接见证的状师事件所:北京市嘉源状师事宜所

  律师:张汶、闫思雨

  2、律师见证结论定见

  状师以为,本次股东大会的招集和召开程序、出席聚会的股东或股东代理人的资格及表决程序切正当律法例和《公司章程》的划定。本次股东大会经由的确定合法有用。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书。

  宁夏宝丰能源整体股份有限公司

  2019年10月25日

(责任编辑:DF515)


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