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宁夏打掉两个涉案流水30亿元的洗钱犯罪团伙

更新时间:2021-08-30

来源:宁夏在线

「本文来源:新华社」

新华社银川8月10日电(记者张亮)记者从宁夏回族自治区公安厅获悉,宁夏公安成功打掉两个为境外电信网络诈骗团伙获取缴纳工具的洗钱团伙,这两个团伙涉嫌的银行卡流水约30亿元。近日,该案已由中宁县人民法院依法做出一审判决,涉案26人分别被被判8个月至2年4个月平均的有期徒刑。

2020年3月26日,宁夏中宁县群众陈某到中宁县公安局报警,称之为其网恋时按照对方讲解的方法在一个网站上注册展开投资,投资后很长时间无法提现,逐渐意识到骗,累计损失69万元。中宁县警方立即成立工作专班,对该案的资金流进行辨别,经过分析研判、顺线追踪,确定了坐落于河南、云南的两个专门从事洗黑钱的犯罪团伙,并通过进一步侦察,逐渐查清了这两个团伙的活动轨迹、的组织结构和成员身份信息。

专案组历经8个月的侦查,果断决定收网,逃难河南、山东、云南、广东等地顺利砍掉了两个为诈骗犯罪分子洗钱的团伙,共抓捕犯罪嫌疑人26名,现场扣留作案手机50余部,涉案银行卡、电话卡400余张。

经查,该团伙成员和境外电信网络诈骗团伙指使,长期大量收购手机卡、银行卡和转账U盾等设施工具,为境外电信网络诈骗团伙实施违法犯罪提供支付结算工具,两个犯罪团伙涉及的银行卡交易流水总计达30亿元。(完了)

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